মানি লন্ডারিং

‘ট্রেড বেইসড মানিলন্ডারিং’ এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় তিন মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগে নাসা...

স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অনুসন্ধান শুরু করেছে...

আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ বহুল আলোচিত ব্যবসায়ী চৌধুরী নাফিজ সরাফাত এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট...

ব্যাংক লুট, অর্থপাচারসহ নানা অভিযোগে সমালোচিত চট্টগ্রামভিত্তিক ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলমের...

আগের বছরের তুলনায় দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গত অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন ৬৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ...

আসছে নির্বাচনে যেন কেউ টাকা পাচার করতে না পারে সেজন্য হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রথমবারের মতো...

দুদকের করা অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় পুলিশের সাময়িক বরখাস্ত হওয়া...

ফরিদপুরে আলোচিত দুই হাজার কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি, স্বেচ্ছাসেবক...